转账20万或受监控

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转账20万或受监控

  之后元旦,日现金收支达到5万块钱以上个人使用第三方支付机构单,账50万元或境内转,账20万元以上亦或者跨境转,行提交大额交易报告支付机构都要向央。

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  6月今年,付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》中国央行发布了《中国人民银行关于非银行支,019年1月1日起文件中明确规定自2,、微信等)对于用户涉及大额交易的非银行第三方支付机构(比如支付宝,报央行必须上。

  元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支1.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万。

  元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转2.非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万。

  以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转3.自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元。

  万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转4.自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20。

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